Anuncio de convocatoria de Junta

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrara, en el domicilio social, sito en la localidad de Requejada, parcela A-5, término municipal de Polanco, provincia de Cantabria, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2009, a las 12 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2008, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adoptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación de Junta.

Requejada (Cantabria), 4 de mayo de 2009.- El Administrador único, José Agudo Álvarez.