PREFIMETAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), C/ Camino de las Bodegas nº 13 bis, el día 9 de diciembre de 2026 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de diciembre de 2026 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Tercero.- .- Información a la Junta General sobre la intención del socio D. Manuel Nebot de transmitir sus acciones de la sociedad, así como el procedimiento estatutario aplicable a la transmisión.

Cuarto.- Plan de inversiones.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

Fuente el Saz de Jarama, 26 de octubre de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Consuegra Gil.