PREFIMETAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), C/ Camino de las Bodegas nº 13 bis, el día 8 de julio de 2026 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de julio a las misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la anterior reunión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2025.

Cuarto.- Examen, deliberación y, en su caso, aprobación del cese del Secretario del Consejo de Administración, como Secretario y como miembro del Consejo de Administración, así como nombramiento del nuevo Secretario y miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Trabajo y perspectivas.

Sexto.- Información económica.

Séptimo.- Plan de inversiones.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de esta junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta.

Fuente el Saz de Jarama, 28 de mayo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Consuegra Gil.