PREFABRICADOS LEVISA SA

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Prefabricados Levisa, Sociedad Anónima convoca Junta general extraordinaria de la sociedad para el próximo 15 de marzo de 2014, a las 16:00 horas, en el domicilio social, en Madrid, calle José Abascal, 59, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, pero al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Acordar el cambio de domicilio social a Alameda de Urquijo, número 10, 2.º, Bilbao y consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación y otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil en su caso.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital el derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta general, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 3 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael de Ellacuria Berrio.