PREFABRICADOS LEMONA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la Sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de Prefabricados Lemona, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Lemoa (Bizkaia), Barrio Arraibi, número 40, el día 12 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, si procediera, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de Administradores.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Lemoa (Bizkaia), 27 de enero de 2020.- Los Administradores mancomunados, Cementos Lemona, Sociedad Anónima, representada por don Juan Ignacio Lecumberri Villamediana, y Áridos y Canteras del Norte, Sociedad Anónima, representada por doña Carmen Cangas Sorolla.