PREFABRICADOS DOLMEN SA

De conformidad con el Auto seguido por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra con el número "Convocatoria Junta General de Accionistas 115/2012" dictado en fecha 11 de enero de 2013, con el Auto aclaratorio dictado en fecha 25 de enero de 2013 y por la Providencia dictada el 7 de febrero de 2013, se convoca a los accionistas de la Sociedad "Prefabricados Dolmen, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria de accionistas señalada para el próximo 17 de abril de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en Pontevedra, en el despacho del Notario don Eduardo Méndez Apenela, Calle Andrés Muruais, número 14, 1.º, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Administrador único.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Don Eduardo Méndez Apenela, Notario de Pontevedra, levantará acta de la reunión de la Junta General.

Madrid, 4 de marzo de 2013.- Don Pedro Rodríguez Inciarte, En nombre y representación de "Sociedad Anónima Trabajos y Obras", Presidente de la Junta General de Prefabricados Dolmen, Sociedad Anónima, conforme a dichos Autos.