Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Predio 2000, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en calle Allendesalazar, 8 de Madrid, en primera convocatoria el día 21 de julio de 2008 a las doce horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2007; censura de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo 12 (Lugar y fechas de celebración de las Juntas), Artículo 13 (Convocatoria de las Juntas). Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social en una o en varias veces hasta el límite del cincuenta por ciento del capital social actual, es decir en la cuantía de 274.342,04 euros, con o sin prima de emisión, sin previa consulta a la Junta General, dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde el acuerdo de la Junta. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Madrid, 12 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerald Joseph Taylor.-40.141.