PREDIO 2000 SA

El Consejo de Administración de PREDIO 2000, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en C/ Allendesalazar, 8, de Madrid, en primera convocatoria el día 26 de septiembre de 2016 a las 12.00 h, y en segunda convocatoria el 27 de septiembre a la misma hora (se prevé celebración en primera convocatoria), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015; censura de la gestión social.

Segundo.- Creación de una página web corporativa, en la dirección www.predio2000.com que servirá, una vez inscrita en el Registro Mercantil y publicada en el BORME, como medio de convocatoria de las Juntas Generales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a "Convocatoria de las Juntas".

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los Sres. accionistas de que tienen derecho a obtener si así lo solicitan, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se informa a los Sres. accionistas de que está a su disposición, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta en el punto tercero del Orden del Día, así como el informe sobre dicha propuesta. Si así lo solicitan, se les enviarán gratuitamente dichos documentos.

Madrid, 9 de agosto de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.