PRECINCAS SA

Por Doña Dolores Mercedes Sancha Gascó, en su calidad de Administradora Única de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", domiciliada en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Camí Fondo, calle Fenicis, nave 3 y titular del C.I.F. número A-12425146, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 12 de agosto de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 13 de agosto de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cambio, en su caso, de la estructura del órgano de administración, pasando de la forma actual de Administrador Único a la de Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del carácter no retribuido del órgano de administración. Cese y nombramiento, en su caso, del órgano de administración.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los artículos 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del nuevo organigrama directivo de la empresa, en especial la constitución de un Comité de dirección y el reparto de sus funciones. Aprobación de la política retributiva de la empresa, en especial respecto de los altos directivos y puestos de especial responsabilidad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", su entrega de forma inmediata y gratuita.

Almazora, 27 de junio de 2014.- La Administradora Única, Doña Dolores Mercedes Sancha Gascó.