PRECINCAS SA

Por Doña Dolores Mercedes Sancha Gascó en su calidad de Administradora Única de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", domiciliada en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Camí Fondo, calle Fenicis, nave 3, y titular del CIF A-12425146, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 26 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, que incluye la aprobación de la distribución de dividendos procedente de la aplicación del resultado del ejercicio por importe de 139.900 euros.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de una distribución de dividendos adicional de la referida en el punto segundo del orden del día, con cargo al remanente resultante de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 por importe de 25.000 euros, con fecha de exigibilidad 28 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aprobación de la retribución fija y la retribución variable del personal asalariado de la mercantil para el ejercicio 2017.

Sexto.- Nombramiento de la persona que deba ejercer la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, así como, nombramiento del auditor suplente para tal fin, y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que corresponda.

Séptimo.- Cese de Don Rafael Ortells Montins como miembro del Comité de Dirección de la sociedad.

Octavo.- Facultar a la persona o personas que puedan ejecutar y, en su caso, elevar a público los acuerdos anteriores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", su entrega de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar asimismo las aclaraciones o informaciones que estime precisas en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Almazora (Castellón), 9 de mayo de 2017.- La Administradora Única, Doña Dolores Mercedes Sancha Gascó.