PRAGA DE HIPOTECAS Y CREDITOS EFC SA

Por acuerdo del Consejo de Adminstración se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Recoletos n.º 4 de Madrid, en primera convocatoria el lunes día 16 de junio de 2008, a las 19.30 horas y en segunda convocatoria el martes día 17 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de distribución de Resultados, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas correspondiente al ejercicio 2007 y de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Segundo.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la emisión de obligaciones, bonos de caja, tesorería, pagarés y cualesquiera otros títulos análogos o similares, singularmente o agrupados por emisiones, por un valor efectivo de hasta seis millones de euros. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para aumentar el capital social al amparo de lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad. Sexto.-Revocación, en su caso, del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y designación de nuevo Auditor de cuentas. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta. Octavo.-Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Socios, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores, y pedir su entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Madrid, 26 de marzo de 2008.-El Secretario, José María Fernández-Daza de Alvear.-16.620.