PRADO ROSALES SA

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Prado Rosales, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en la plaza del Pueblo, 13, de Colmenar Viejo, Madrid, el 28 de junio de 2006, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2005, y finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la administración social. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel de Francisco Egido.-23.881.