PRADO ROSALES SA

Junta General Ordinaria

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos Sociales y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Prado Rosales Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Colmenar Viejo, Madrid, Plaza del Pueblo, número 13, el próximo día 23 de junio de 2005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por el Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a esta Junta.

Colmenar Viejo, 5 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo de Francisco Egido.-25.731.