POZUELO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Pío del Río Hortega, 8, 2.º, de Valladolid, a las dieciocho horas del próximo día 15 de junio de 2006, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las Juntas.

Los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta se hallan a disposición de los accionistas, pudiendo solicitar su envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 16 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Valentín Gamazo.-30.041.