POZUELO SA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la calle Castelló, número 115, 6.o, puerta 625, de esta ciudad, a las dieciocho horas del próximo día 27 de junio de 2002, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria Primero.-Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Redenominación a euros del capital social con los consiguientes acuerdos complementarios.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de las Juntas.

Los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta se hallan a disposición de los accionistas, pudiendo solicitar su envío u obtenerse en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.830.