Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social (caserío Alzeaga, Carretera de Goizueta s/n – Hernani), el próximo 30 de noviembre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración y nombramiento de liquidador.

Tercero.- Aprobación del Balance Final de liquidación y determinación de la cuota.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, sobre los asuntos del Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Hernani a, 5 de octubre de 2011.- El Administrador único, Felipe Fernández Sebal.