POSITRONICA SA

Junta general ordinaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales de la compañía y en la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración de la entidad mercantil "Positrónica, S.A.", convoca a sus socios a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, el próximo día 9 de septiembre de 2009, a las once horas y, si procediere, en su caso y, en el mismo lugar, el día siguiente 10 de septiembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, e informe de auditoria; propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Delegación de facultades al órgano de administración para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta si procede.

Se informa a los accionistas que la documentación requerida por la Ley en relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social de la compañía, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de julio de 2009.- Jose M.ª Pérez Rivero, Administrador único.