PORTSUR CASTELLON SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado el día 20 de octubre de 2017, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2017, a las trece horas en las oficinas del Grupo Gimeno, sitas en Castellón de la Plana (Castellón), Avd. del Mar, número 53, 12003, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Reelección de "Grant Thornton, S.L.P.", como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 12 de los estatutos sociales propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Grao de Castellón (Castellón), 25 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Doña M.ª Pilar Gimeno Escrig, en representación de "Gimeno Servicios Portuarios, S.A.".