PORTO GAS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó, sito en la calle Josep Anselm Clave, número 9, bajos, de Palma de Mallorca 07002, el día 21 de diciembre de 2017, a las 13:00 horas, y en el mismo lugar, al día siguiente, 22 de diciembre de 2017, a las 14:00 horas, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen, y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Séptimo.- Fijación de la retribución del administrador para el ejercicio entrante y aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros conceptos.

Octavo.- Situación de la deuda de socios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó.

Cala d'Or (Santanyí), 8 de noviembre de 2017.- El administrador único, Pedro González González.