PORTO GAS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Araño, sito en la calle Llorenç Vicenç, número 3, 4.º piso, de Palma de Mallorca 07002, el día 10 de septiembre de 2015, a las 13:00 horas, y, en el mismo lugar, al día siguiente, 11 de septiembre de 2015, a las 13:00 horas, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador para el ejercicio entrante y aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros conceptos.

Quinto.- Situación de la deuda de socios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el domicilio del Notario don Antonio Roca Araño.

Cala d'Or (Santanyí), 30 de julio de 2015.- El Administrador único, D. Pedro González González.