PORTES Y FINESTRES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la localidad de La Pobla de Vallbona, Valencia, calle Más de Tous, número 6 bajo, el próximo día 20 de noviembre de 2008 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora. Dicha junta estará presidida por don Pascual Cerezo Lluch, y actuando como Secretario el que designen los asistentes.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la sociedad correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, conforme al artículo 212.º de la ley de Sociedades Anónimas.

La Pobla de Vallbona (Valencia), 26 de septiembre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pascual Cerezo Lluch.-56.175.