PORT TORREDEMBARRA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se les convoca para que asistan a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Compañía PORT TORREDEMBARRA, S.A., que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de abril de 2017 (26.04.2017), a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, sito en el municipio de Torredembarra (Tarragona), Edificio de Capitanía del Puerto de dicha localidad, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de Administración de la Compañía, en su caso.

Segundo.- Nombramiento de un Auditor de Cuentas para que audite las Cuentas Anuales de la Compañía.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía en relación al Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la presente Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, inmediata y gratuitamente, la documentación sometida a aprobación.

Torredembarra, 24 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª García Navas.