PORT PREMIA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 27 de junio de 2013 a las 9.30 horas, y en segunda convocatoria el día 28 de junio siguiente a la misma hora, en el domicilio profesional del representante del Liquidador, calle Balmes, 36, de Barcelona, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que incluyen la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2012, así como de las operaciones correspondientes a la Gestión Social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio profesional del representante del Liquidador, calle Balmes, 36, de Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, pudiendo solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de mayo de 2013.- El liquidador, Puerto Cala Merced, Sociedad Anónima, P.P., Francesc Xavier Salse Piera.