PORT D'AIGUADOLC SITGES SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad Port d'Aiguadolç-Sitges, S.A. para ser celebrada el día 2 de junio de 2015, en primera convocatoria, a las 12:30 horas en el domicilio social de la entidad sito en Sitges (Barcelona), Port d'Aiguadolç, Torre de Capitanía, s/n, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de Auditores para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Presupuesto 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegaciones pertinentes.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, bien en el domicilio social o mediante envío de los mismos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 20 de abril de 2015.- El Consejo de Administración. El Secretario Técnico. D.ª Ana Sagnier Delgado.