De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de Ponsfil, Sociedad Anónima a Juntas generales Ordinaria y Extraordinaria de esta Sociedad, que se celebrarán en el domicilio social de la Compañía sito en Terrassa, calle Gasòmetre número 59, el próximo día 27 de Junio de 2008, a las diez horas en primera convocatoria, la Ordinaria, y a continuación la Extraordinaria, o el día 30 de Junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta. Se hallan en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o su envío gratuito, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe del auditor de cuentas, todo ello relativo al ejercicio 2007. A continuación de la Junta General Ordinaria, se celebrará la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se desarrollará bajo el siguiente.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas titular, y en su caso suplente, para que audite las Cuentas Anuales de la Compañía y el informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta.

Terrassa, 16 de mayo de 2008.-El Administrador único, Santiago Pineda García.-32.655.