POMPAS FUNEBRES REUNIDAS SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Montouto, Teo, ctra. Santiago-A Estrada km 3, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, del día 28 de junio de 2007 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2006. Segundo.-Nombramiento de cargos de los órganos de administración de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el registro mercantil. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Teo, 3 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Sánchez Sánchez.-27.036.