POMPAS FUNEBRES DE LA CORUÑA SA

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 27 de mayo de 2005, a las 11,30 horas, en el domicilio social y, si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria el siguiente día 28 de mayo de 2005, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión de los Administradores durante dicho periodo. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio social y, en su caso, momento y forma de distribución de dividendos. Tercero.-Determinación de la retribución fija anual de los Administradores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Fijación del precio límite de adquisición a efectos del ejercicio del derecho de tanteo en caso de venta de acciones. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición por la compañía de acciones propias con los límites o requisitos que se determinen. (art.º 75 TRLSA). Sexto.-Autorización al órgano de administración para proceder a una eventual venta de la autocartera de la sociedad. Séptimo.-Autorización al órgano de administración para acordar en una o en varias veces el aumento del capital social en las condiciones y con los límites previstos en la legislación vigente (art.º 153.1.b.TRLSA) . Octavo.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, la memoria y el informe del Auditor de cuentas, así como el informe elaborado al efecto por el órgano de administración, pudiendo solicitar la entrega o el envio gratuito de los mismos.

La Coruña, 13 de abril de 2005.-Administrador Solidario, Antonio Modia Rodríguez.-15.249.