POMPAS FUNEBRES DE LA CORUÑA SA

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 2 de junio de 2004, a las 11,30 horas, en el domicilio social y, si a ello hubiera lugar, en segunda convocatoria el siguiente día 3 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión de los Administradores durante dicho periodo.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio social y, en su caso, momento y forma de distribución de dividendos.

Tercero.-Determinación de la retribución fija anual de los administradores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aumento de capital con el fin de ajustar por redondeo el valor nominal de la acción resultante tras la redenominación a euros de la cifra del capital social.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital.

Sexto.-Modificación del Art. 5.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Fijación del precio límite de adquisición a efectos del ejercicio del derecho de tanteo en caso de venta de acciones.

Octavo.-Delegación de facultades.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2003, la memoria y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas en los estatutos sociales y el informe elaborado al efecto por los Administradores, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

La Coruña, 8 de mayo de 2004.-Administrador Solidario, Antonio Modia Rodríguez.-19.363.