POMPAS FUNEBRES DE LA CORUÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 23 de julio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía (plaza de la Palloza, 4, La Coruña) y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, y el siguiente día 24 de julio de 2002, a igual hora y en el mismo lugar, con sujección al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del referido ejercicio social y, en su caso, momento y forma de distribución de dividendos.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Fijación del precio de cada acción a los efectos dispuestos en el artículo 12.b de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Pausa para la redacción del acta correspondiente a la presente Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de los Auditores de cuentas.

La Coruña, 20 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.868.