POLYDROS SA

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Polydros, Sociedad Anónima", a la Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), calle de la Granja, número 23, el próximo 26 de junio de 2014, a las doce horas, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación cuentas anuales correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe relativo a los negocios sobre las propias acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá solicitar por escrito informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 21 de mayo de 2014.- Juan Carlos Pietsch, Presidente del Consejo.