POLYDROS SA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, el día 4 de mayo de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 5 de mayo de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, estando los administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la misma.

Madrid a, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Teresa Pietsch Cuadrillero.