POLLENSA GOLF SA

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pollensa, en el domicilio social, carretera Palma-Pollensa, Club de Golf, Finca Can Porquer, el día veintiocho de Junio de dos mil siete a las diez horas en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a treinta y uno de diciembre de dos mil seis. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el uno de enero de dos mil seis y finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil seis. Cuarto.-Cese del administrador único. Quinto.-Nombramiento nuevo administrador único. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Pollensa, 24 de abril de 2007.-La Administradora única, Christa María Schallok.-27.998.