POLIVAS SA

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social el día 12 de julio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión del Consejo de Administración en el indicado ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la junta. O al envío gratuito de dichos documentos e informes relacionados con las cuestiones a tratar.

Consell, 29 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Josalima, S.L., representada por don José A. Font Ramis.