POLIVAS SA

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social el día 1 de julio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración en el indicado ejercicio. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la junta. O al envío gratuito de dichos documentos e informes relacionados con las cuestiones a tratar.

Consell, 28 de mayo de 2008.-El Secretario, José María Font Hernández.-36.915.