POLITOURS SA

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de Coso, 46, de Zaragoza, el 29 de abril de 2014 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 30 de abril de 2014, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de octubre de 2013 y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, el informe de los administradores y el informe del auditor, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Zaragoza, 13 de marzo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.