POLINVEST SA

El Consejo de Administración de la sociedad de fecha 15 de marzo de 2004, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social, calle Diagonal, n.o 477, el día 27 de mayo de 2004 a las 13 horas en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen de la gestión social y censura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como el Informe de Gestión de la misma junto a las propuestas en él contenidas, incluyendo la aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, y el ejercicio de 2004 hasta su cierre en fecha 30 de abril de 2004.

Segundo.-Acordar, en su caso, la reducción del capital social de la compañía.

Tercero.-Remoción de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

También podrán solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 26 de abril de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, Sr. José Gras Martín.-16.480.