POLINVEST SA

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará el día 7 de mayo de los corrientes, a las 17 horas, en el domicilio social sito en Barcelona, Avda.

Diagonal número 477 en primera convocatoria, y para el siguiente día, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación de la gestión de la administración de la compañía y de sus delegados durante el ejercicio de 2.002.

Segundo.-Aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación de resultados y del informe de gestión correspondientes al pasado ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2.002.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 17 de marzo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Gras Martín.-10.801.