POLINVEST SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, avenida Diagonal, 477, el día 16 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 17 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas de y Ganancias, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.946.

1.a 18-3-2002.