POLIGONO DEL MESELL SA

En la sesión celebrada el 10 de octubre de 2003, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 21 de noviembre de 2003 en el domicilio social, a las nueve horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de noviembre siguiente, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 21.

y 28. supresión de los artículos 39.a 45. ambos inclusive, de los estatutos sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.-Modificación del sistema de remuneración del órgano de administración, consiguiente modificación del artículo 37.de los estatutos sociales.

Cuarto.-Determinación de la retribución del ejercicio 2003.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.-Apoderamientos y delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos, conforme dispone el artículo 144. apartado 1c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alicante, 15 de octubre de 2003.-José Fernando Toledano Ivorra. Presidente del Consejo de Administración.-47.732.