Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa POLEB SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 97 Sección: C Pág: 5608 - 5608.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2017 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2017 a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya, 139, 1º derecha, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Distribución de dividendo.
Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor.
Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Madrid, 27 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.
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