Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 15 de junio de 2012, se convoca a los Señores Accionistas para Junta General Ordinaria de la sociedad "Pocasa-Porriñesa de Canteiras, Sociedad Anónima", que se celebrará en la Sala de Reuniones del local situado en Rúa Ribeira - Torneiros, sin número, el día 27 de julio a las once horas, en primera convocatoria, media hora más tarde, a las once horas treinta minutos, en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria del año 2011.

Segundo.- Informe de Gestión.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.

Quinto.- Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad o pedir el envío por correo de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Porriño, 18 de junio de 2012.- Francisco Lemos Martínez, Secretario del Consejo.