CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 27 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas para Junta general ordinaria de la Sociedad "POCASA-PORRIÑESA DE CANTEIRAS, S.A.", que se celebrará en la sala de reuniones del local situado en Rua Ribeira, s/n. Torneiros, el día 30 de junio a las once horas, en primera convocatoria, y a las once treinta en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales compuesta de Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, Informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Informe acerca de los acontecimientos más relevantes para la Sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la Sociedad o pedir el envío por correo de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Porriño, 15 de mayo de 2009.- Fdo.: Manuel Rodríguez Pichel, Secretario del Consejo.