POCASA PORRIÑESA DE CANTEIRAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado en fecha 8 de junio de 2026, se convoca a los Señores Accionistas para Junta General Extraordinaria de la sociedad "POCASA - PORRIÑESA DE CANTEIRAS, S.A.", que se celebrará en la Sala de Reuniones del local situado en Rúa Ribeira-Torneiros, sin número, el día 8 de septiembre (martes) a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación, en su caso nombramiento, de los miembros del consejo de administración de la sociedad, con los ceses o nombramientos que correspondan.

Segundo.- Facultar de forma especial y expresa a la persona física designada para el ejercicio del cargo por la mercantil que ostenta la presidencia del consejo de administración, Don José Antonio Lemos Martínez y a la persona física designada para el ejercicio del cargo por la mercantil que ostenta el cargo de Secretario del consejo de administración, Don Jorge Massó Aguado, para que procedan a suscribir la certificación de los acuerdos que se adopten en esta Junta General y, en su caso, lleven a cabo la protocolización de los acuerdos sociales que correspondan, y para que, si ello es necesario, otorguen las diligencias y escrituras que correspondan de complementación y de subsanación de los acuerdos que fueren inscribibles.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Porriño, 3 de julio de 2026.- La Presidenta del consejo de administración, Lemmar Granite, S.L. representada por, Don José Antonio Lemos Martínez.