PLETTAC ELECTRONICS SISTEMAS SA

D. Pedro Andrés Díaz Aranda, Liquidador de Plettac Electronics Sistemas, S.A. (en liquidación), convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en Madrid, C/ Julián Camarillo, 7 - 1.ºA, 28037, el día 22 de septiembre de 2015, a las 12 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 23 de septiembre de 2015 en segunda convocatoria. La Sociedad prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el día 22 de septiembre de de 2015, en el lugar y hora anteriormente señalados. La Junta General Ordinaria de Accionistas se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de modificaciones del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas del Administrador Concursal C/ Julián Camarillo, 7 - 1.ºA, 28037, a pedir la entrega o envío (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio) de las propuestas de acuerdos y documentos que el Liquidador somete a la consideración de la Junta. Información Adicional: Para más información diríjase al teléfono de atención de nueve a quince horas (09:00 a 15:00 h.), en días laborables: 913.201.379 Sr. Serrano.

Madrid, 5 de agosto de 2015.- El Liquidador, Pedro Andrés Díaz Aranda.