PLENIDO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Plénido, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de julio de 2017, a las Veinte horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, número 15, tercero derecha, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2016, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones nominativas que las tengan inscritas en el correspondiente Libro Registro, al menos, cinco días antes al señalado para la celebración de la Junta. Asimismo, se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que serán sometidos a aprobación y, en especial, las citadas cuentas anuales, los informes de gestión y los informes del auditor.

Madrid, 5 de junio de 2017.- El Presidente, Realza Capital, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva de Tipo Cerrado, Sociedad Anónima (cuyo representante es Don Alfredo de Zavala Valdés).