PLAZA DE ESPAÑA ESTACION DE SERVICIO SL

Junta General Extraordinaria

El que suscribe, en su calidad de Administrador solidario de la entidad mercantil «Plaza de España Estación de Servicio, S.A.» con CIF A36621068 y domicilio social en Vigo, en la Plaza de España-Estación de Servicio, s/n (en proceso de transformación en sociedad de responsabilidad limitada), en aras de subsanar cualquier defecto formal que pudiera existir en la propuesta y adopción del acuerdo tercero del orden del día de la pasada Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada el pasado 30 de julio de 2007, y de someter a la aprobación de los socios otros nuevos acuerdos, viene a convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, con todas las formalidades legales, que tendrá lugar en las propias oficinas de la sede social, en primera convocatoria, el próximo 29 de noviembre de 2007, a las 18:00 horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 30 del mismo mes y año, a la misma hora ya señalada, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de ratificación del acuerdo de transformación de esta Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que fue adoptado, en su día, en la pasada Junta General Extraordinaria de fecha 30 de julio de 2007, con la consecuente adaptación y modificación de la totalidad de los antiguos Estatutos Sociales (de la SA), recomendándose proceder a su refundición, según la redacción que se contiene en el informe de Administradores que se pone a disposición de los socios. Segundo.-Propuesta de nombramiento de la entidad mercantil «Gabinete de Auditoría y Control, S.L.», para que ejercite labores de auditoría voluntaria de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales y del informe de gestión de los ejercicios sociales 2007, 2008 y 2009. Tercero.-Propuesta de reclamación, a la socia doña María de las Nieves Álvarez Martínez, de los gastos que le han sido ocasionados a la sociedad como consecuencia de la convocatoria y sucesiva desconvocatoria de dos últimas Juntas Generales Extraordinarias instadas por ella. Cuarto.-Facultar al miembro del Órgano de Administración de la Sociedad que al efecto se designe para que, de forma expresa y especialmente apoderados para ello, pueda(n) comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de aquellos acuerdos que sea necesario inscribir en el Registro Mercantil, y tramitar las publicaciones que sean necesarias para ello. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio (accionista) podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en concreto, se pone a su disposición el informe de gestión suscrito por el Órgano de Administración en donde se incluye el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria del acuerdo de transformación social.

Vigo, 9 de octubre de 2007.-El Administrador, Leandro Álvarez Porto.-62.963.