Junta General Extraordinaria

Don José Luis Gutiérrez Martín, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra,

Hago saber: En este Juzgado se siguen autos de Jurisdicción Voluntaria número 104/07 a instancia de Carmen Porto González, y por los que se acuerda convocar judicialmente Junta General Extraordinaria de la mercantil Plaza de España Estación de Servicio, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento o reelección de los miembros del órgano de administración con modificación, en su caso, de aquellos artículos de los vigentes Estatutos sociales que fueren necesarios adaptar al funcionamiento y facultades del nuevo órgano social. Segundo.-Ratificación o, en su caso, convalidación al amparo del artículo 115.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas del acuerdo de nombramiento de la entidad Gabinete de Auditoría y Control, Sociedad Limitada como auditora para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Propuesta de adopción de acuerdo de transformación de esta Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la consecuente adaptación, modificación y refundición de los actuales Estatutos sociales y eliminación de los que procedan. Cuarto.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 1999. Quinto.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2000. Sexto.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2001. Séptimo.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2002. Octavo.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2003. Noveno.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2004. Décimo.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2005. Undécimo.-Examen y aprobación, si cabe, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social de ejercicio 2006. Duodécimo.-Anulación de los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria de 30 de junio de 2006. Decimotercero.-La aprobación de la gestión social realizada por los actuales administradores de la sociedad desde la fecha en que fueran nombrados por la pasada junta general ordinaria, de fecha 30 de junio de 2006, hasta la fecha de inscripción de los acuerdos que se adopten en la presente junta. Decimocuarto.-Facultar al miembro o miembros que, en su día, se nombren del futuro órgano de administración de la sociedad para que, de forma expresa y especialmente apoderados para ello, pueda comparecer ante notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de aquellos acuerdos que sea necesario inscribir en el Registro Mercantil y tramitar las publicaciones, que sean necesarias para ello. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Redaccción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener, en el domicilio social de esta entidad, o solicitar que les sea emitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y, en concreto, se pone a su disposición el informe de gestión suscrito por el órgano de administración en donde se incluye el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria, en unión con una copia de las distintas memorias, cuentas anuales e informes de auditoría sujetos aprobación por la junta.

Se celebrará en el domicilio social, sito en Plaza de España, gasolinera, sin número, Vigo, el día 30 de julio de 2007 a las nueve horas de la mañana, siendo presidida por Carmen Porto Gonzalez.

Pontevedra, 19 de junio de 2007.-Secretario Judicial.-43.697.