Convocatoria de Junta General Ordinaria

El que suscribe en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Mercantil Plaza de España Estación de Servicio, S.A. con CIF A36621068, y domicilio social en Vigo, Plaza de España, s/n -estación de servicio-, y en virtud del acuerdo adoptado en al reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 2 de marzo de 2006, viene a convocar la celebración de Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en las propias oficinas de la sede social, en primera convocatoria el 29 de junio de 2006 a las 17:00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente día 30 del mismo mes en la misma hora ya señalada, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditores independientes para la auditoría y revisión de las cuentas anuales de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, con la finalidad de ratificar el acuerdo que ya fue adoptado en la Junta General Extraordinaria que se celebró el pasado día 29 de diciembre de 2005 en la que ya había sido designada la entidad mercantil Gabinete de Auditoría y Control, S. L., para el desempeño de dicha función. Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación de cada una de las cuentas anuales de los ejercicios 1999, 2001 y 2003, en cumplimiento voluntario de las tres sentencias firmes dictadas, de forma respectiva, por el Juzgado de Primera Instancia número 11 y la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra en el transcurso del último año, en cuya virtud se ha procedido a la anulación de los acuerdos aprobados en su día por los socios en las respectivas juntas generales ordinarias que fueron celebradas en el mes de junio de los años 2000,2002 y 2004, y, aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de tales ejercicios que ya ha sido distribuido. Tercero.-Informe de la actual situación económica de la sociedad, censura de la gestión social, aprobación de las cuentas del año 2005 y aplicación del resultado. Cuarto.-Informe sobre la situación económico-patrimonial de las sociedades participadas, debate sobre los proyectos de futuro de los que se ha informado a los socios, facultando, en su caso, al órgano de administración para llevar a buen fin determinadas negociaciones que se están llevando a cabo con una empresa tercera. Quinto.-Estudio, y en su caso, aprobación de la propuesta de regularización económica de la deuda que la sociedad mantiene con una socia minoritaria. Sexto.-Estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del contenido de los artículos 17,22,23, y 36 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Comunicación de la dimisión y renuncia, en bloque, de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, las cuales tendrán efectos a partir del próximo día 30 de junio, nombramiento de las personas que formarán parte del futuro órgano de administración, así como la designación de un secretario de actas no administrador. Octavo.-Facultar al miembro o miembros que, en su día, se nombre del futuro órgano de administración de la sociedad para que, de forma expresa y especialmente apoderados para ello, lleve(n) a cabo las gestiones de inscripción en el Registro Mercantil de todos aquellos acuerdos que sea necesario. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documento que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y en concreto, se pone a su disposición el informe de gestión suscrito por el órgano de administración en donde se incluye el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria, en unión con una copia de las distintas memorias, cuentas anuales e informes de auditoría que están sujeto a aprobación por la Junta.

Vigo, 18 de mayo de 2006.-Rafael Loureiro Sanmartín.-32.583.