PLAZA ALTAVISTA SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Centro de Emprendedores de las Palmas de Gran Canaria, C/ Sao Paulo, s/n (Polígono Industrial El Sebadal), de Las Palmas de Gran Canaria el día 29 enero de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día 30 de enero de 2013, en el mismo lugar a las dieciocho horas en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y tomar acuerdos respecto los siguientes puntos del:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, ejercicio 2009, ejercicio 2010 y ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Censura, y si proceda aprobación de la gestión de la administración de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Exposición de la situación de la sociedad y adopción de acuerdos al respecto.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, todo ello de conformidad con el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de diciembre de 2012.- El Presidente.