PLAYA VIRGEN SA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el hotel "San Martin", ccalle Curros Enríquez, 1, de Ourense, el día 30 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión de administración de la sociedad.

Tercero.- Informe de gestión.

Cuarto.- Situación de la sociedad.

Quinto.- Reelección del Administrador de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para proceder a la legalización de los acuerdos que se adopten y su inscripción de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil así como al depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 27 de mayo de 2009.- Administrador único, Eladio González González.